/2023.11.22/: Тэргүүлэгч криптовалютын бирж болох Binance-ын эзэн тэрбумтан Чанпэн Жао мягмар гарагт мөнгө угаах гэмт хэрэг хийснээ хүлээн зөвшөөрлөө.
Binance Холбооны засгийн газартай тохиролцсон төлбөр тооцооны нэг хэсэг болгон 4 тэрбум гаруй долларын торгууль болон бусад торгуулийг төлөхийг зөвшөөрчээ. Мөн крипто салбар дахь хамгийн хүчирхэг хүмүүсийн нэг Жао өөрийн үүсгэн байгуулсан биржийнхээ гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаасаа бууж, 200 сая долларын торгууль төлөхөөр болжээ.
Дэлхийн хамгийн том криптовалютын бирж болох Binance нь мөнгө угаах, зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх, хориг арга хэмжээний зөрчлийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байснаа хүлээн зөвшөөрсөн юм.
Олон жилийн турш үргэлжилсэн мөрдөн байцаалтын дараа эрх баригчид Binance нь хүүхдийн бэлгийн хүчирхийлэл, хар тамхинаас авахуулаад ISIS, Аль-Каида, Хамас-ын Аль-Кассамын бригадыг терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэгт чөлөөтэй гүйлгээ хийх боломжийг олгож, бүх зүйлийг зөвшөөрч байсан гэж үзэж байна.
23 тэрбум гаруй долларын хөрөнгөтэй Жао мөнгө угаахтай тэмцэх үр дүнтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлж чадаагүйдээ буруугаа хүлээсэн байна.
АНУ-ын эрх баригчид FTX-ийг үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фриэд саяхан шийтгэгдсэнээс гадна Binance болон түүний үүсгэн байгуулагчийн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн нь крипто салбарыг буруугаар ашиглагчдад мессеж илгээнэ гэж найдаж байна.
АНУ-ын Ерөнхий прокурор Меррик Гарланд мэдэгдэлдээ "Жао дээд тал нь 10 жил торны цаана суух болно, гэхдээ түүний эцсийн ял нь хамаагүй бага байх магадлалтай. Холбооны удирдамжид Жаогийн хувьд 18 сар орчим ял оноох боломжтой. Шийтгэлийг эцсийн дүндээ шүүгч шийддэг" гэжээ.
Гэрээний дагуу Жао 50 сая долларын торгууль төлөх прокурорын зөвлөмжийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комиссын мэдээлснээр, Жао эрүүгийн торгууль төлөхөөс гадна 150 сая долларын иргэний торгууль төлөх аж. Санал болгож буй зөвшөөрлийн тушаалд мөн Binance 1.35 тэрбум долларын хууль бусаар олсон орлогоос татгалзаж, CFTC-д 1.35 тэрбум долларын иргэний мөнгөн торгууль төлөхийг шаардаж байгаа аж.
Эх сурвалж: CNN
