/2022.03.28/: Хэдэн арван жилийн турш Оросын олигархиуд хууль бусаар олсон хэдэн тэрбум долларын мөнгийг гадаад руу зөөж, түүнийг илрүүлэхэд туйлын хэцүү болгохын тулд түүнийг далд компаниудад байршуулжээ.
Одоо дэлхийн улс орнууд үүнийг илрүүлэх арга хэмжээ авч байна.
Дэлхий даяар Оросын "бохир мөнгө" хэр их байдаг вэ?
АНУ-ын судалгааны төв Атлантын зөвлөл Оросуудад "бохир мөнгө" гэж нэрлээд байгаа нэг тэрбум доллар буюу 750 тэрбум фунтыг гадаадад нуусан гэж мэдэгдэв.
Түүний 2020 оны тайланд энэ хөрөнгийн дөрөвний нэгийг ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путин болон түүний ойр дотны хүмүүс болох "олигархи" гэгддэг Оросын чинээлэг хүмүүс хянадаг гэж тооцоолжээ.
"Энэ мөнгийг Кремль тагнуул, терроризм, үйлдвэрлэлийн тагнуул, хээл хахууль, улс төрийн заль мэх, худал мэдээлэл түгээх болон бусад олон бусармаг зорилгоор ашиглаж, удирдаж болно" гэж тайланд дурджээ.
Хар мөнгийг хэрхэн бий болгодог вэ?
АНУ-ын өөр нэгэн судалгааны төв болох Ардчиллын үндэсний сан Путин ойр дотны хүмүүсээ "улсын төсвөөс хулгайлах, хувийн бизнесээс мөнгө авах, тэр ч байтугай ашигтай аж ахуйн нэгжүүдийг шууд булаан авахыг зохион байгуулахад" түлхэц өгсөн гэж мэдэгджээ.
Ийм байдлаар тэд хэдэн арван тэрбумаар хэмжигдэх хувийн хөрөнгөө босгосон гэж бичсэн байдаг.
Оросын сөрөг хүчний удирдагч Борис Немцов, Владимир Милов нар 2004-2007 оны хооронд газрын тосны аварга Газпромын хөрөнгөөс 60 тэрбум доллар Путины ойр дотны хүмүүст шилжүүлсэн гэж мэдэгджээ.
Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумаас нийтэлсэн Пандора баримт бичигт Путины ойр дотны хүмүүс маш их баяжиж, баялгаа хөдөлгөхөд нь Путин тусалж магадгүй гэж тэмдэглэжээ.
Мөнгө хаана хадгалагддаг вэ?
Түүхээс харахад энэ мөнгөний ихэнх хэсэг нь таатай татварын тогтолцоонд татагдаж Кипр рүү очсон байдаг. Зарим хүмүүсийн хувьд арлыг "Мед дээр Москва" гэж нэрлэдэг байв.
Атлантын Зөвлөлийн мэдээлснээр, зөвхөн 2013 онд Оросын 36 тэрбум доллар буюу 27 тэрбум фунт стерлинг тэнд очсон байна. Үүний дийлэнх нь жинхэнэ эздийг нуун дарагдуулдаг бүрхүүлийн компаниудаар дамжин ирсэн.
2013 онд Олон улсын валютын сан Киприйг ятгаж, shell компанийн эзэмшиж байсан олон арван мянган банкны дансыг хаахыг санал болгож байжээ.
Британийн Виржиний арлууд, Кайманы арлууд зэрэг Британийн хилийн чанад дахь нутаг дэвсгэрүүд нь бас татвартын таатай тогтолцоотой газрууд юм.
Global Witness байгууллагын тайланд дурдсанаар 2018 онд Оросын олигархиуд татварын диваажингийн орнуудад ойролцоогоор 45.5 тэрбум доллартай байжээ.
Энэ мөнгөний нэг хэсэг нь Нью-Йорк, Лондон зэрэг санхүүгийн машинд орж, тэнд хөрөнгө оруулалт хийж, өгөөжөө хүртдэг.
Авлигатай тэмцдэг Transparency International байгууллага Их Британийн хамгийн багадаа 2 тэрбум долларын өмчийг санхүүгийн гэмт хэрэгт буруутгагдаж буй оросууд эсвэл Кремльтэй холбоотой гэж мэдэгджээ.
Оросын мөнгө угаах гэмт хэргийн цар хүрээг 2014 онд Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, авлигыг мэдээлэх төслөөс "Оросын угаалгын газар"-ын гаргасан тайланд улам бүр илчилсэн юм. 2011-2014 оны хооронд Оросын 19 банк дэлхийн 96 орны 5140 компанид 20.8 тэрбум доллар угаасан байна.
Мөнгө хэрхэн нуугдаж байна вэ?
Оросын олигархиудын "бохир мөнгөө" гадаадад нуудаг ердийн арга бол бүрхүүлийн компаниуд юм.
"Эдгээр олигархиуд дэлхийн шилдэг хуульч, аудитор, банкир, лоббичдыг хөлсөлж, хөрөнгөө нуун дарагдуулах, угаах хууль эрх зүйн арга хэрэгслийг боловсруулдаг" гэж Атлантын зөвлөл мэдэгдэв.
"Ноцтой олигархи нь олон тооны оффшор бүсэд нэрээ нууцалсан компаниудын давхаргатай байдаг бөгөөд түүний хөрөнгө мөнгө тэдний хооронд аянгын хурдаар хөдөлдөг."
2016 онд Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциум "Панама баримтууд"-ыг нийтэлсэн бөгөөд нэг компани дангаараа Оросын чинээлэг иргэдэд зориулж 2071 компани байгуулж байжээ.
Олигархиудын мөнгийг ухах талаар ямар арга хэмжээ авч байна вэ?
Украинд халдсаны дараа улс орнууд Оросын мөнгийг мөшгих цуврал арга хэмжээ авахаа зарласан.
АНУ Оросын олигархиудын санхүүтэй тэмцэх зорилгоор шинэ “KleptoCapture” ажлын хэсэг байгуулж байна.
Үүнийг Хууль зүйн яам явуулах бөгөөд хууль бус үйлдлээр олсон хөрөнгийг хураах зорилготой юм.
Дансыг царцаах тушаал (AFOs) нь шүүх тухайн мөнгийг гэмт хэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэж сэжиглэж байгаа тохиолдолд банк эсвэл барилга байгууламж дахь хөрөнгийг царцаах боломжийг олгодог.
Их Британи мөн гадаадын чинээлэг иргэд тус улсад их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн тохиолдолд оршин суух эрхийг олгодог "алтан визний схем"-ийг цуцалжээ.
Оросын мөнгөө нуух дуртай Мальта ч олигархиудад иргэншил худалдаж авах боломжийг олгосон "алтан паспорт"-аа цуцалжээ. Кипр, Болгар улс 2020 онд алтан паспортын схемээ цуцалсан байна.
Эх сурвалж: ВВС
